華豫寧:公告本公司董事會決議以分割方式轉型為投資控股公司

第11款

1. 董事會決議日期:115/06/15

2. 董事會決議事項(請輸入〝設立投資控股公司〞或〝轉換為投資控股公司〞

或〝轉換為投資控股公司之子公司〞之字樣):轉換為投資控股公司

3. 投資控股公司名稱:維夫拉克控股股份有限公司

4. 投資控股公司資本總額:525,261,990元

5. 投資控股公司及其子公司所在地:

(1)投資控股公司所在地：台中市北區進化北路238號4樓之8

(2)投資控股公司子公司所在地

子公司名稱 / 所在地

A.華砡國際有限公司/Room A2, 3/F, Goodwill Industrial Building,

36-44 Pak Tin Par Street, Tsuen Wan, N.T, HK

B.A-BIT Technology Holding Corp./TrustNet Chambers, P.O.Box1225,Apia, Samoa

C.維夫拉克股份有限公司/台中市西屯區科園二路16號

D.華豫寧科技股份有限公司/台中市北區進化北路238號17樓之1

6. 投資控股公司子公司之事業類別、名稱及持股比例:

子公司名稱 / 事業類別 / 持股比例

A.華砡國際有限公司/MCU等電子零件技術服務及銷售/100%

B.A-BIT Technology Holding Corp./國際投資/7%

C.維夫拉克股份有限公司/電子產品設計、製造及銷售/100%

D.華豫寧科技股份有限公司/MCU等電子零件技術服務及銷售/100%

7. 投資控股公司預定總經理、副總經理及協理之資歷:

執行長：連智民//華豫寧股份有限公司董事長

總經理：黃炳順/華豫寧股份有限公司總經理

8. 發起設立者，發起人之資歷(轉換為投資控股公司或其子公司者，不適用):不適用。

9. 其他經其主管機關指定之事項:無。

10. 其他應敘明事項:本公司預計於民國115年8月3日召開115年度第一次股東臨時會並

通過相關議案後，向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出轉型為投資控股公司後

繼續掛牌上櫃申請，並辦理相關換票等事宜。