天良:公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/06/12

2.股東臨時會召開日期：115/07/31

3.股東臨時會召開地點：新北市汐止區大同路一段147號

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：無。

6.召集事由二：承認事項

(1)：無。

7.召集事由三：討論事項

(1)：無。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：改選董事七名(含獨立董事三名)。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/07/02

12.停止過戶截止日期：115/07/31

13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，

受理股東之提案及董事候選人提名，受理

處所為本公司，受理期間自115年6月22日

至115年7月1日止，持有本公司已發行股

份總數1%以上股份之股東，得以書面方式

向本公司提出，其他相關事宜將依法公告

之。