陞泰:代重要子公司樵屋國際公告115年度股東常會決議事宜(補)

第18款

1.股東常會日期:115/06/05

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認通過114年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及

財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選任陞泰科技股份有限公司代表人李福城、陞泰科技股份有限公司代表人陳世

忠、陞泰科技股份有限公司代表人王宗憲共三人為董事。

選任林敏慧女士為監察人。

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:無