京鼎:公告本公司第五屆審計委員會及第六屆薪資報酬委員會成員名單

第6款

1.發生變動日期:115/05/27

2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

審計委員會

(1)陳錫智

(2)李康智

(3)吳淑慧

(4)黃雅惠

薪資報酬委員會

(1)陳錫智

(2)李康智

(3)吳淑慧

4.舊任者簡歷:

審計委員會

(1)陳錫智/本公司獨立董事、DA HUI limited董事

(2)李康智/本公司獨立董事、台灣美日先進光罩股份有限公司董事長暨總經理

(3)吳淑慧/本公司獨立董事、迅德興業股份有限公司董事

(4)黃雅惠/本公司獨立董事、國賓大飯店(股)公司獨立董事

薪資報酬委員會

(1)陳錫智/本公司獨立董事、DA HUI limited董事

(2)李康智/本公司獨立董事、台灣美日先進光罩股份有限公司董事長暨總經理

(3)吳淑慧/本公司獨立董事、迅德興業股份有限公司董事

5.新任者姓名:

審計委員會

(1)陳泰明

(2)李康智

(3)吳淑慧

(4)黃雅惠

薪資報酬委員會

(1)李康智

(2)吳淑慧

(3)黃雅惠

6.新任者簡歷:

審計委員會

(1)陳泰明/新普科技股份有限公司董事

(2)李康智/本公司獨立董事、台灣美日先進光罩股份有限公司董事長暨總經理

(3)吳淑慧/本公司獨立董事、迅德興業股份有限公司董事

(4)黃雅惠/本公司獨立董事、國賓大飯店(股)公司獨立董事

薪資報酬委員會

(1)李康智/本公司獨立董事、台灣美日先進光罩股份有限公司董事長暨總經理

(2)吳淑慧/本公司獨立董事、迅德興業股份有限公司董事

(3)黃雅惠/本公司獨立董事、國賓大飯店(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:

審計委員會:董事全面改選

薪資報酬委員會:董事委任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

審計委員會:112/05/30~115/05/29

薪資報酬委員會: 112/05/30~115/05/29

10.新任生效日期:115/05/27

11.其他應敘明事項:無