京晨科:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(修改報告事項及新增承認事項與討論事項)

第17款

1.董事會決議日期：115/05/15

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：苗栗市中正路403號(本公司苗栗辦公大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告書

(2)：一一四年度審計委員會查核報告書

(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案

(2)：一一四年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/28

10.停止過戶截止日期：115/06/26

11.其他應敘明事項：本次修正115/03/13報告事項;

及新增承認事項與討論事項