誠美材:董事會決議召開115年股東常會(增列召集事由)

第17款

1.董事會決議日期：115/05/07

2.股東會召開日期：115/06/30

3.股東會召開地點：臺南市新市區新和里民生路112號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告書。

(2)：民國114年度審計委員會查核報告。

(3)：民國114年度董事酬金報告。

(4)：本公司買回庫藏股執行情形報告。

(5)：財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心來函說明。(新增)

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：民國114年度虧損撥補案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/05/02

9.停止過戶截止日期：115/06/30

10.其他應敘明事項：無