鼎固-KY:補充公告本公司董事會決議115年股東常會召開事宜(增列討論事項)

第17款

1.董事會決議日期：115/05/07

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：台北市信義路五段5號世貿大樓一館第二會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：2025年度營業報告

(2)：2025年度審計委員會審查報告

(3)：2025年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司2025年度營業報告書及合併財務報表案

(2)：本公司2025年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正「背書保證作業程序」

(2)：修改公司章程案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/19

10.停止過戶截止日期：115/06/17

11.其他應敘明事項：(1)本公司受理股東提案申請期間為115年4月13日起至115年4月22日止，

受理股東提案地點：台北市信義區基隆路一段420號10樓。

(2)本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知，

其行使期間為115年5月16日至115年6月14日止。