三鼎生技:公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會(增列議案)

第32款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/08

3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段95號30樓之7(遠雄U-TOWN C棟)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。

(3)：本公司一一四年度董事酬勞及員工酬勞提撥情形報告。

(4)：本公司一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)：買回本公司股份執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報告案。

(2)：本公司一一四年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論暨選舉事項

(1)：第六屆董事(含獨立董事)選舉案。

(2)：解除本公司新任董事競業限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/10

10.停止過戶截止日期：115/06/08

11.其他應敘明事項：無。