商丞:公告本公司董事會決議召集一一五年股東常會(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：115/04/27

2.股東會召開日期：115/06/09

3.股東會召開地點：劍潭海外青年活動中心教學區三樓332室(台北市士林區中山北路四段16號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司一一四年度營業報告案。

(2)：本公司審計委員會審查一一四年度決算表冊報告案。

(3)：本公司一一四年度董事酬金報告案。

(4)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司一一四年度決算表冊承認案。

(2)：本公司一一四年度虧損撥補承認案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。

(2)：擬修訂本公司「公司章程」討論案。

(3)：擬辦理本公司減資彌補虧損討論案。

(4)：擬辦理本公司私募普通股討論案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司董事補選案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：擬解除本公司新任董事競業禁止限制討論案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/11

12.停止過戶截止日期：115/06/09

13.其他應敘明事項：新增討論事項(四)擬辦理本公司私募普通股討論案。