錩新:代子公司富鑫證券公告年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/04/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過114年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂公司章程

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1).通過114年財務審計報告

(2).通過114年董事會運作報告

(3).通過114年監察委員會運作報告

(4).通過114年公司治理報告

(5).通過增資計劃以及授權董事會執行

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1).通過115年營運計劃

(2).通過115年財務預算

(3).通過選任115年審計公司

7.其他應敘明事項:無