信錦:公告本公司董事會決議召開115年股東常會日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期(新增討論事項:(2)本公司發行115年限制員工權利新股案)

第17款

1.董事會決議日期：115/04/14

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：新北市新莊區雙鳳路75號6樓(牡丹心活動中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業概況報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度決算表冊案

(2)：承認114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司「公司章程」修訂案

(2)：本公司發行115年限制員工權利新股案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司改選董事案

9.召集事由五：其他事項

(1)：本公司第十七屆新任董事競業禁止責任免除案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/31

12.停止過戶截止日期：115/05/29

13.其他應敘明事項：無