聯策:補充公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增討論事項)

第17款

1.董事會決議日期：115/03/31

2.股東會召開日期：115/05/14

3.股東會召開地點：桃園市中壢區東園路57號(經濟部中壢產業園區服務中心會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告

(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告

(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告

(5)：修訂永續發展實務守則報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司擬辦理現金增資發行普通股及/或私募有價證券案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：補選一席董事案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/16

11.停止過戶截止日期：115/05/14

12.其他應敘明事項：本次係新增三、討論事項「本公司擬辦理現金增資發行普通股及/或私募有價證券案」