光聯:董事會決議召開115年股東常會相關事宜(更正討論事項無)

第17款

1.董事會決議日期：115/03/03

2.股東會召開日期：115/05/22

3.股東會召開地點：台中市潭子區潭子科技園區復興路二號(員工餐廳)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告

(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告

(3)：民國114年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)：獨立董事與稽核主管、會計師之溝通情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表

(2)：承認本公司民國114年度盈餘分派案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：本公司第十三屆董事選舉案

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/24

11.停止過戶截止日期：115/05/22

12.其他應敘明事項：無