太欣:公告本公司董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場會議中心一樓東側會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告。

(2)：一一四年度審計委員會審查報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：一一四年度虧損撥補案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/28

11.停止過戶截止日期：115/06/26

12.其他應敘明事項：一.最後過戶日：115/4/27(星期一)下午四時三十分前。

二.依據公司法第172條之1及192條之1規定，受理持股百分之一以上股東以書面方式

提案及提名董事(含獨立董事)候選人名單，受理期間及地點如下:

受理期間:115/4/20~115/4/30 下午5時止。

受理地點:台北市內湖區瑞光路358巷30弄1號10樓，本公司股務部。