飛宏:公告本公司董事會決議召集115年股東常會(實體股東會)

第17款

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/11

3.股東會召開地點：福容大飯店桃園機場捷運A8館

(地址：桃園市龜山區復興一路2號3樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告

(2)：審計委員會審查一一四年度之決算表冊報告

(3)：買回本公司股份執行情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度財務決算表冊案

(2)：一一四年度盈餘分派案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事案

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止之限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/13

11.停止過戶截止日期：115/06/11

12.其他應敘明事項：一、受理一一五年股東常會之股東提案及董事候選人提名事宜:

1.受理方式：書面方式。

2.受理期間：115/03/17~115/03/27 17時止

3.受理處所：飛宏科技股份有限公司財務部

(地址：桃園市龜山區復興三路568號，電話：03-3277288)。

4.應選名額：董事九名(含四名獨立董事)

二、本案如有相關未盡事宜，除法令或主管機關另有規定外，

授權董事長全權處理之。