鴻呈:代重要子公司允拓國際股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:115/03/12

2.股東會召開日期:115/05/12

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路880號8樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司114年度營業報告

(2)本公司114年度監察人查核報告

(3)本公司114年度員工酬勞分配案

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司114年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司114年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案

7.召集事由四、選舉事項:董事及監察人改選

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:115/04/13

11.停止過戶截止日期:115/05/12

12.其他應敘明事項:無