臻鼎-KY:公告本公司115年股東常會議案及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：桃園市大園區三石里三和路28巷6號(本公司1樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計暨風險委員會審查報告。

(3)：114年度員工暨董事酬勞分配情形。

(4)：114年度現金股利派發情形。

(5)：海外無擔保轉換公司債發行及執行情形。

(6)：持有已發行股份總數1％以上股東提案及提名情形。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及合併財務報表案。

(2)：承認114年度盈餘分配表案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司「公司章程」修訂案。

(2)：本公司「取得與處分資產處理程序」修訂案。

(3)：本公司發行限制員工權利新股案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事暨獨立董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/31

12.停止過戶截止日期：115/05/29

13.其他應敘明事項：無