四維航:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：(牛牛牛)亞會議中心AA+BB會議室(台北市復興北路99號15樓）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：114年度給付董事酬金情形報告。

(5)：修訂本公司「國內第六、第七次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)：114年度虧損撥補表承認案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：本公司董事全面改選案。

8.召集事由四：討論事項

(1)：解除董事競業禁止之限制討論案。

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/30

11.停止過戶截止日期：115/05/28

12.其他應敘明事項：股東常會之股票停止過戶期間為115年3月30日至5月28日止，本公司國內第六、第七次

有擔保轉換公司債持有人如擬申請轉換為股票以參與本次股東常會，請於115年3月26日前

，向往來證券商辦理轉換手續。