伯鑫:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：台中市神岡區文政街160號(社口活動中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告。

(2)：民國114年度審計委員會查核報告書。

(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報告暨合併報告案。

(2)：承認本公司114年度盈餘分配案。

(3)：承認本公司發行114年度現金增資發行新股暨國內第一次無擔保轉換公司債計畫變更案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/28

10.停止過戶截止日期：115/06/26

11.其他應敘明事項：無