台星科:本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：新竹市東區科技五路8號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核114年度各項表冊報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：114年度盈餘分派現金紅利情形報告。

(5)：本公司董事會決議辦理簡易吸收合併100%持股子公司(台星科企業股份有限公司)報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：本公司董事改選案。

8.召集事由四：討論事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/30

11.停止過戶截止日期：115/05/28

12.其他應敘明事項：無