貿聯-KY:公告本公司董事會重要決議

第51款

1.事實發生日:115/03/06

2.公司名稱:BizLink Holding Inc.

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司115年03月06日董事會重要決議事項：

(1)通過本公司民國114年度（2025年）財務報表及營業報告書。

(2)通過本公司訂定董事及經理人薪酬政策案。

(3)通過本公司民國114年度（2025年）員工酬勞及董事酬勞發放案。

(4)通過本公司董事領取之酬金，包含酬金政策、個別酬金內容、數額與績效評估結果

之關聯性案。

(5)通過本公司民國114年度（2025年）盈餘分配案。

(6)通過本公司民國114年度（2025年）內部控制制度有效性考核及出具內部控制制度

聲明書。

(7)通過本公司對簽證會計師之適任性及獨立性評估案。

(8)通過本公司銀行額度申請續約及新增額度授權案。

(9)通過本公司對直接及間接持有之子公司暨子公司間資金貸與案。

(10)通過本公司擬變更銀行往來約定印鑑。

(11)通過子公司BizLink Technology (Slovakia) s.r.o. 投資架構重組及與

BizLink Industry Slovakia Spol. s.r.o. 合併案。

(12)通過本公司辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。

(13)通過本公司修訂本公司「永續發展實務守則」案。

(14)通過本公司民國115年股東常會召集案。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。