耿鼎:公告召開本公司一一五年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/06/16

3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區內溪路48號。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司一一四年度營業報告案。

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告案。

(3)：本公司一一四年度員工酬勞及董事酬勞報告案。

(4)：本公司一一四年度盈餘分派現金股利報告案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司一一四年度決算表冊案。

(2)：承認本公司一一四年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/18

10.停止過戶截止日期：115/06/16

11.其他應敘明事項：無。