AES-KY:本公司董事會決議召開115年股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉八德路二段471號(新普科技股份有限公司地下室B1)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)：董事領取酬金情形報告案

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案

(2)：本公司114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：無

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司新任董事競業行為之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/30

12.停止過戶截止日期：115/05/28

13.其他應敘明事項：無