永信:本公司董事會決議召開2026年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：台中市大甲區成功路315號(大甲鐵砧山鄉野莊二樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：2025年度營業報告

(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告

(3)：2025年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)：2025年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認2025年度營業報告書暨財務報表案

(2)：承認2025年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：解除董事競業禁止之限制案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/29

10.停止過戶截止日期：115/05/27

11.其他應敘明事項：受理股東提案期間：自115年3月20日起至115年3月30日(9:00am至4:00pm)止。

受理地點：永信國際投資控股股份有限公司 財務處。

﹝地址：台北市松山區民權東路三段181號11樓﹞