和泰車:代子公司和勁企業(股)公司公告董事會決議2026年股東常會召開日期等相關訊息

第17款

1.董事會決議日期:115/03/04

2.股東會召開日期:115/05/06

3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路305號7樓700會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)2025年度營業報告

(2)監察人審查2025年度決算表冊報告

(3)2025年度員工酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)2025年度營業報告書及財務報表案

(2)2025年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案

(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

(3)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案

(4)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案

(5)本公司「背書保證作業程序」修訂案

(6)解除董事競業行為限制案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:115/04/07

11.停止過戶截止日期:115/05/06

12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理本次股東常會之議案，

提案期間為2026/03/27~2026/04/08。