上銀:董事會決議召開2026年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期：115/02/26

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：台中市安和路129號4樓(台中福華飯店華宴廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：2025年度營業報告。

(2)：審計暨⾵險管理委員會審查2025年度決算表冊報告。

(3)：2025年度員⼯及董事酬勞分配情形報告。

(4)：2025年度盈餘分配現⾦股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認2025年度營業報告書暨財務報表案。

(2)：承認2025年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正「公司章程」案。

(2)：修正「取得或處分資產處理程序」案。

(3)：修正「公司背書保證作業程序」案。

(4)：修正「資⾦貸與他⼈作業程序」案。

(5)：修正「股東會議事規則」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/29

10.停止過戶截止日期：115/05/27

11.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電⼦⽅式⾏使表決權，

⾏使期間為：⾃2026年4⽉27⽇⾄2026年

5⽉24⽇⽌，股東得於前述⾏使期間逕登⼊

臺灣集中保管結算所股份有限公司股東會

電⼦投票平台，並依相關說明操作之。

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