聯電:公告本公司董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/02/25

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：新竹科學園區研新一路16號(本公司Fab 8S廠會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司一一四年度業務概況

(2)：審計委員會審查本公司一一四年度決算報告

(3)：本公司一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形

(4)：本公司發行公司債情形

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表

(2)：本公司一一四年度盈餘分派表

7.召集事由三：討論事項

(1)：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」

(2)：擬發行限制員工權利新股

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/29

10.停止過戶截止日期：115/05/27

11.其他應敘明事項：無