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第35款
1.董事會決議日期:115/01/05
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):13,733,891,433
5.預定買回之期間:115/01/06~115/03/05
6.預定買回之數量(股):1,500,000
7.買回區間價格(元):94.50~216.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.24
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
期間屆滿未執行完畢
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
本公司經第九屆第十次董事會決議通過在有價證券集中交易市場，於每股新台幣 94.5~216 元之間
(公司股價低於區間價格下限，將繼續買回)，以新台幣324,000仟元作為買回股份之總金額上限，買回
本公司普通股。預定買回股數為1,500仟股。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
天鈺科技股份有限公司
115年第1次買回股份轉讓員工辦法
第一條 目的
本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及金融監督管理委員
會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法(以
下稱「本辦法」)。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
第二條 轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形
本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外
普通股相同。
第三條 轉讓期間
本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員工。各次轉
讓作業之員工認股繳款期間及相關事宜，由董事會授權董事長另行訂定。
第四條 受讓人之資格
凡於認股基準日在職之本公司及國內外控制或從屬公司之全職員工為限(所稱控制或從屬公司，係依
公司法第369條之2、第369條之3、第369條之9第2項及第369條之11之標準認定之)，得依本辦法第
五條所訂認購數額，享有認購資格。轉讓之對象於員工認股基準日至認股繳款截止日期間離職者，
喪失認購資格。
第五條 員工得認購股數
一、本公司依據員工職等、服務年資、績效及對公司之特殊貢獻等標準，並須兼顧認股基準日時公
司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，訂定員工得認購股數。
1.經理人：本公司及國內外控制或從屬公司，按相關規定有設置薪資報酬委員會者，若轉讓對象為
該等公司之經理人，須提報所屬公司之薪資報酬委員會討論後再提報本公司董事會。國內外控制或
從屬公司無需設置薪資報酬委員會者，需提報本公司之審計委員會及本公司董事會。
2.非經理人：轉讓對象非為本公司或國內外控制或從屬公司之經理人，須提報本公司審計委員會討
論後再提報本公司董事會決議。
二、員工於認購繳款期間屆滿而未認購者視為放棄認購權，認購不足之餘額，由董事長另洽其他員
工認購之。
第六條 轉讓之程序
一、依董事會之決議公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準認購繳款期間、權利內容及限制
條件等作業事項。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條 約定之每股轉讓價格
本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟轉讓前，如遇公司已發行之普通
股股份增加或減少，得按發行股份增減比率調整之。
轉讓價格調整公式：
調整後轉讓價格 = 實際買回股份之平均價格 × (申報買回股份時已發行之普通股總數 / 轉讓買回
股份予員工前已發行之普通股總數)。
第八條 轉讓後之權利義務
本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。
第九條 其他有關公司與員工權利義務事項
一、本次買回股份轉讓予員工，得限制員工自股票交付日起二年不得轉讓。
二、依本辦法轉讓之股份，其所發生之稅捐及費用依轉讓時當時之法令及公司相關作業辦理。
三、本公司得依整體經營獲利狀況，保留調整或停止實施之權利，受領之員工需盡保密之義務。
第十條 訂定及修訂
本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。
本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。
本辦法訂於中華民國115年1月5日。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之1.24，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動
資產之百分之1.87，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本
之維持。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
依福邦證券股份有限公司之評估意見，本公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法
性，價格區間之訂定亦具合理性與適法性，且對公司財務與股東權益之影響有限，故尚無重大異常情
事。
18.其他證期局所規定之事項:
無
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