桓鼎-KY:代重要子公司桓鼎能源股份有限公司公告董事任期屆滿暨法人股東重新指派董監事

第6款

1.發生變動日期:114/10/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱、姓名及國籍:

桓鼎股份有限公司 法人董事/陳帝生/中華民國

桓鼎股份有限公司 法人董事/莊宏偉/中華民國

桓鼎股份有限公司 法人董事/朱紀忠/中華民國

桓鼎股份有限公司 法人監察人/林建興/中華民國

4.舊任者簡歷:

陳帝生-桓鼎股份有限公司 董事

莊宏偉-桓鼎股份有限公司 董事長兼總經理

朱紀忠-桓鼎能源股份有限公司 副總經理

林建興-桓鼎股份有限公司 董事

5.新任者職稱、姓名及國籍:

桓鼎股份有限公司 法人董事/陳帝生/中華民國

桓鼎股份有限公司 法人董事/莊宏偉/中華民國

桓鼎股份有限公司 法人董事/朱紀忠/中華民國

桓鼎股份有限公司 法人監察人/林建興/中華民國

6.新任者簡歷:

陳帝生-桓鼎股份有限公司 董事

莊宏偉-桓鼎股份有限公司 董事長兼總經理

朱紀忠-桓鼎能源股份有限公司 副總經理

林建興-桓鼎股份有限公司 董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董監事任期即將屆滿，單一法人股東提前重新指派董監事之代表

人暨選任董事長。

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/04-114/11/03

11.新任生效日期:114/10/30

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，

填「是」者,請附加說明具體因應措施):否

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,

請附加說明具體因應措施):否

18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。