永昕:公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:晟德大藥廠股份有限公司代表人陳佩君

(2)董事:晟德大藥廠股份有限公司代表人陳俊宏

(3)董事:佳軒科技股份有限公司

(4)董事:中加投資發展股份有限公司

(5)獨立董事:高國彬

(6)獨立董事:蔡育盛

(7)獨立董事:趙宇天

(8)獨立董事:顏國隆

4.舊任者簡歷:

(1)董事:晟德大藥廠股份有限公司代表人陳佩君/本公司董事長暨總經理

(2)董事:晟德大藥廠股份有限公司代表人陳俊宏/元富證券股份有限公司董事長

(3)董事:佳軒科技股份有限公司/不適用

(4)董事:中加投資發展股份有限公司/不適用

(5)獨立董事:高國彬/霈洛投資股份有限公司董事長

(6)獨立董事:蔡育盛/政大律師事務所所長及主持律師

(7)獨立董事:趙宇天/台灣泰福生技股份有限公司董事

(8)獨立董事:顏國隆/安貞聯合會計師事務所執業會計師

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:晟德大藥廠股份有限公司代表人陳佩君

(2)董事:晟德大藥廠股份有限公司代表人陳俊宏

(3)董事:佳軒科技股份有限公司

(4)董事:中加投資發展股份有限公司

(5)獨立董事:高國彬

(6)獨立董事:蔡育盛

(7)獨立董事:顏國隆

(8)獨立董事:呂瑞梅

6.新任者簡歷:

(1)董事:晟德大藥廠股份有限公司代表人陳佩君/本公司董事長暨總經理

(2)董事:晟德大藥廠股份有限公司代表人陳俊宏/元富證券股份有限公司董事長

(3)董事:佳軒科技股份有限公司/不適用

(4)董事:中加投資發展股份有限公司/不適用

(5)獨立董事:高國彬/霈洛投資股份有限公司董事長

(6)獨立董事:蔡育盛/政大律師事務所所長及主持律師

(7)獨立董事:顏國隆/安貞聯合會計師事務所執業會計師

(8)獨立董事:呂瑞梅/工研院生醫與醫材研究所副所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:晟德大藥廠股份有限公司代表人陳佩君 41,974,314股

(2)董事:晟德大藥廠股份有限公司代表人陳俊宏 41,974,314股

(3)董事:佳軒科技股份有限公司 1,302,674股

(4)董事:中加投資發展股份有限公司 227,707股

(5)獨立董事:高國彬 0股

(6)獨立董事:蔡育盛 0股

(7)獨立董事:顏國隆 0股

(8)獨立董事:呂瑞梅 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/30~114/05/29

11.新任生效日期:114/06/30

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無