浩泰:公告本公司民國114年股東常會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事

廣泰金屬工業股份有限公司代表人：周鼎茂

廣泰金屬工業股份有限公司代表人：洪國銘

廣泰金屬工業股份有限公司代表人：卓永崇

廣泰金屬工業股份有限公司代表人：周泰吉

獨立董事

鄭調鄉

蔡雪苓

周一鳴

4.舊任者簡歷:

董事

廣泰金屬工業股份有限公司代表人：周鼎茂/浩泰精準(股)公司董事長

廣泰金屬工業股份有限公司代表人：洪國銘/浩泰精準(股)公司董事

廣泰金屬工業股份有限公司代表人：卓永崇/浩泰精準(股)公司董事

廣泰金屬工業股份有限公司代表人：周泰吉/浩泰精準(股)公司董事

獨立董事

鄭調鄉/浩泰精準(股)公司獨立董事

蔡雪苓/浩泰精準(股)公司獨立董事

周一鳴/浩泰精準(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事

廣泰金屬工業股份有限公司代表人：周鼎茂

廣泰金屬工業股份有限公司代表人：洪國銘

廣泰金屬工業股份有限公司代表人：卓永崇

廣泰金屬工業股份有限公司代表人：許明仁

獨立董事

鄭調鄉

蔡雪苓

朱純慧

6.新任者簡歷:

董事

廣泰金屬工業股份有限公司代表人：周鼎茂/浩泰精準(股)公司董事長

廣泰金屬工業股份有限公司代表人：洪國銘/浩泰精準(股)公司董事

廣泰金屬工業股份有限公司代表人：卓永崇/浩泰精準(股)公司董事

廣泰金屬工業股份有限公司代表人：許明仁/安普新(股)公司副董事長

獨立董事

鄭調鄉/浩泰精準(股)公司獨立董事

蔡雪苓/浩泰精準(股)公司獨立董事

朱純慧/非凡尚水整形外科院長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:114年股東常會全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事

廣泰金屬工業股份有限公司代表人：周鼎茂

普通股18,904,909股

廣泰金屬工業股份有限公司代表人：洪國銘

普通股18,904,909股

廣泰金屬工業股份有限公司代表人：卓永崇

普通股18,904,909股

廣泰金屬工業股份有限公司代表人：許明仁

普通股18,904,909股

獨立董事

鄭調鄉：普通股0股

蔡雪苓：普通股0股

朱純慧：普通股0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/02 ~ 114/08/01

11.新任生效日期:114/06/26

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無