合富-KY:代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告2024年年度股東大會決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過《關於變更公司 2024 年度利潤分配方案的議案》

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過《關於取消監事會、變更經營範圍、調整董事會席位、修訂

《公司章程》並授權辦理工商變更登記的議案》

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過《關於公司2024年度財務決算報告的議案》

5.重要決議事項四、董監事選舉:

5.1通過《關於選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》

5.2通過《關於選舉第三屆董事會獨立董事的議案》

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過《關於公司2024年度董事會工作報告的議案》

(2)通過《關於公司2024年度獨立董事述職報告的議案》

(3)通過《關於公司2024年度監事會工作報告的議案》

(4)通過《關於公司2024年年度報告及其摘要的議案》

(5)通過《關於公司董事2025年度薪酬方案的議案》

(6)通過《關於公司2025年度對外擔保額度計劃的議案》

(7)通過《關於公司向銀行等金融機構申請授信額度的議案》

(8)通過《關於部分募投專案結項、終止並將剩餘集資金

用於永久性補充流動資金的議案》

(9)通過《關於修訂公司部分規則、制度的議案》

(9.1)《關於修訂《股東會議事規則》的議案》

(9.2)《關於修訂《董事會議事規則》的議案》

(9.3)《關於修訂《獨立董事工作制度》的議案》

(9.4)《關於修訂《募集資金管理辦法》的議案》

(9.5)《關於修訂《累積投票制實施細則》的議案》

(9.6)《關於修訂《董事、監事薪酬管理制度》的議案》

(9.7)《關於修訂《對外擔保管理制度》的議案》

(9.8)《關於修訂《關聯交易管理制度》的議案》

(9.9)《關於修訂《董事會審計委員會議事規則》的議案

(9.10)《關於修訂《董事會薪酬與考核委員會議事規則》的議案》

(9.11)《關於修訂《董事會戰略與 ESG 委員會議事規則》的議案》

(9.12)《關於修訂《董事會提名委員會議事規則》的議案》

(9.13)《關於修訂《獨立董事年報工作制度》的議案》

(9.14)《關於修訂《總經理工作細則》的議案》

(9.15)《關於修訂《董事會秘書工作細則》的議案》

(9.16)《關於修訂《關於修訂《投資者關係管理辦法》的議案》

(9.17)《關於修訂《信息披露管理制度》的議案》

(9.18)《關於修訂《重大信息內部報告制度》的議案》

(9.19)《關於修訂《內幕信息知情人登記管理制度》的議案》

(9.20)《關於修訂《董事、高級管理人員所持本公司股份

及其變動管理辦法》的議案》

(9.21)《關於修訂《防範控股股東及關聯方佔用公司資金制度》的議案》

(9.22)《關於修訂《年報信息披露重大差錯責任追究制度》的議案》

(9.23)《關於修訂《信息披露暫緩與豁免業務管理制度》的議案》

(9.24)《關於修訂《內部審計制度》的議案》

7.其他應敘明事項:上述公告之詳細內容，請參閱上海證券交易所披露網站：

http://www.sse.com.cn/