弘憶股:公告本公司114年股東常會重要決議事項及票決結果

第18款

1.股東常會日期:114/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司一一三年度盈餘分配案。

票決結果

贊成：79,366,402權；占有效表決權數97.05%

反對：74,527權；占有效表決權數0.09%

無效：0權；占有效表決權數0%

棄權/未投票：2,332,691權；占有效表決權數2.85%

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

票決結果

贊成：79,377,619權；占有效表決權數97.06%

反對：56,804權；占有效表決權數0.06%

無效：0權；占有效表決權數0%

棄權/未投票：2,340,197權；占有效表決權數2.86%

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一一三年度決算表冊案

票決結果

贊成：79,369,771權；占有效表決權數97.06%

反對：53,290權；占有效表決權數0.06%

無效：0權；占有效表決權數0%

棄權/未投票：2,350,559權；占有效表決權數2.87%

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選本公司董事案。

當選名單：

董事：

德捷投資股份有限公司代表人 葉佳紋

德捷投資股份有限公司代表人 劉彥輝

德捷投資股份有限公司代表人 葉柏君

德捷投資股份有限公司代表人 王國璋

德捷投資股份有限公司代表人 沈哲生

獨立董事：

詹森

柯炎輝

李偉彰

周鐘麒

任期：自114年6月25日至117年6月24日止

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。

票決結果

贊成：79,232,412權；占有效表決權數96.89%

反對：166,132權；占有效表決權數0.20%

無效：0權；占有效表決權數0%

棄權/未投票：2,376,076權；占有效表決權數2.90%

7.其他應敘明事項:無。