泓格:本公司114年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:114/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 葉迺迪

獨立董事 沈仰斌

獨立董事 姜宜君

獨立董事 陳紹基

獨立董事 趙 瑀

4.舊任者簡歷:

董事 葉迺迪，泓格科技(股)公司董事

獨立董事 沈仰斌，元智大學管理學院財金學群副教授

獨立董事 姜宜君，優理商務法律事務所律師

獨立董事 陳紹基，IEEE台北分會終身會員支會主席

獨立董事 趙 瑀，中華大學企業管理學系副教授

5.新任者職稱及姓名:

董事 葉迺迪

董事 陳瑞煜

董事 鄭樹發

獨立董事 陳紹基

獨立董事 趙 瑀

獨立董事 薛守宏

獨立董事 林詩怡

6.新任者簡歷:

董事 葉迺迪，泓格科技(股)公司董事

董事 陳瑞煜，泓格科技(股)公司執行長

董事 鄭樹發，泓格科技(股)公司總經理

獨立董事 陳紹基，IEEE台北分會終身會員支會主席

獨立董事 趙 瑀，中華大學企業管理學系副教授

獨立董事 薛守宏，宏觀會計師事務所執業會計師

獨立董事 林詩怡，訊映光電(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

全面改選

8.異動原因:董事全面改選

並由114年股東常會選任董事3名、獨立董事4名

9.新任者選任時持股數:

董事 葉迺迪 5,124,874股

董事 陳瑞煜 8,132,110股

董事 鄭樹發 275,982股

獨立董事 陳紹基 2,586股

獨立董事 趙 瑀 0股

獨立董事 薛守宏 0股

獨立董事 林詩怡 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/14~114/06/13

11.新任生效日期:114/06/19

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

新選任董事3名及獨立董事4名，任期為114/06/19至117/06/18止。