弘塑:公告弘塑科技全面改選董事之第十二屆新任董事名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事。

3.舊任者職稱及姓名:

職稱 姓名

董事(董事長) 張鴻泰

董事 石本立

董事 張泰山

董事 定業投資(股)公司(代表人：任克川)

獨立董事 施聖亭

獨立董事 何幼梅

獨立董事 陳俊合

4.舊任者簡歷:

姓名簡歷

張鴻泰 弘塑科技董事長、佳霖科技董事

張泰山 弘塑科技董事兼集團董事長特助、佳霖科技董事長、添鴻科技監察人

石本立 弘塑科技董事兼集團執行長、添鴻科技董事長、佳霖科技董事兼總經理

任克川弘塑科技董事、美商亞舍立科技亞太區總裁

施聖亭弘塑科技獨立董事、左右設計董事長

何幼梅弘塑科技獨立董事、應用材料台灣區資深處長、科林研發台灣區總經理

陳俊合 弘塑科技獨立董事、中興大學會計系專任副教授(退休)

5.新任者職稱及姓名:

職稱 姓名

董事 定業投資(股)公司(代表人：張泰山)

董事 張鴻泰

董事 石本立

董事 黃富源

獨立董事 施聖亭

獨立董事 何幼梅

獨立董事 陳俊合

6.新任者簡歷:

姓名簡歷

張泰山 弘塑科技董事兼集團董事長特助、佳霖科技董事長、添鴻科技監察人

張鴻泰 弘塑科技董事長、佳霖科技董事

石本立 弘塑科技董事兼集團執行長、添鴻科技董事長、佳霖科技董事兼總經理

黃富源 弘塑科技總經理、添鴻科技董事

施聖亭弘塑科技獨立董事、左右設計董事長

何幼梅弘塑科技獨立董事、應用材料台灣區資深處長、科林研發台灣區總經理

陳俊合 弘塑科技獨立董事、中興大學會計系專任副教授(退休)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

職稱 姓名 選任時持股數

董事 定業投資(股)公司(代表人：張泰山) 2,007,000股

董事 張鴻泰 3,625,338股

董事 石本立 9,000股

董事 黃富源 -0-股

獨立董事 施聖亭 -0-股

獨立董事 何幼梅 -0-股

獨立董事 陳俊合 -0-股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22

11.新任生效日期:114/06/19

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:無監察人，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。