大成:本公司114年股東會全面改選董事(含獨董)當選名單公告

第6款

1.發生變動日期:114/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：福聚投資股份有限公司代表人：韓家宇

董事：福聚投資股份有限公司代表人：韓家宸

董事：福聚投資股份有限公司代表人：韓家寰

董事：福聚投資股份有限公司代表人：韓家寅

董事：聯華實業投資控股股份有限公司

董事：僑泰興投資股份有限公司

董事：王滋林

董事：曾炳榮

獨立董事：丁玉山

獨立董事：陶傳正

獨立董事：韋建名

4.舊任者簡歷:

董事：福聚投資股份有限公司代表人：韓家宇

董事：福聚投資股份有限公司代表人：韓家宸

董事：福聚投資股份有限公司代表人：韓家寰

董事：福聚投資股份有限公司代表人：韓家寅

董事：聯華實業投資控股股份有限公司

董事：僑泰興投資股份有限公司

董事：曾炳榮

董事：王滋林

獨立董事：丁玉山－大成食品亞洲股份有限公司 獨立非執行董事

獨立董事：陶傳正－陶冶文化藝術基金會 董事長

獨立董事：韋建名－亞信電子股份有限公司 獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：福聚投資股份有限公司代表人：韓家宇

董事：福聚投資股份有限公司代表人：韓家寅

董事：福瑞投資股份有限公司代表人：韓芳豪

董事：福聚投資股份有限公司代表人：韓芳祖

董事：聯華實業投資控股股份有限公司

董事：僑泰興投資股份有限公司

董事：曾炳榮

董事：王滋林

獨立董事：丁玉山

獨立董事：蔡玉玲

獨立董事：陶世恩

6.新任者簡歷:

董事：福聚投資股份有限公司代表人：韓家宇

董事：福聚投資股份有限公司代表人：韓家寅

董事：福瑞投資股份有限公司代表人：韓芳豪

董事：福聚投資股份有限公司代表人：韓芳祖

董事：聯華實業投資控股股份有限公司

董事：僑泰興投資股份有限公司

董事：曾炳榮

董事：王滋林

獨立董事：丁玉山－大成食品亞洲股份有限公司 獨立非執行董事

獨立董事：蔡玉玲－地方法院 法官

獨立董事：陶世恩－奇哥股份有限公司 董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：福聚投資股份有限公司－79,343,528股

董事：福瑞投資股份有限公司代表人－ 40,118,964股

董事：聯華實業投資控股股份有限公司－19,012,799股

董事：僑泰興投資股份有限公司－12,444,845股

董事：曾炳榮－4,260,408股

董事：王滋林－3,552,270股

獨立董事：丁玉山－0股

獨立董事：蔡玉玲－0股

獨立董事：陶世恩－0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17～114/06/16

11.新任生效日期:114/06/17

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無