台睿:公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一以上。

第6款

1.發生變動日期:114/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：林群

董事：簡督憲

董事：朱伊文

董事：醫睿醫藥科技(股)公司 代表人：沈志華

董事：歐加司塔(股)公司 代表人：李秀慧

董事：郭盛助

董事：吳天賞

獨立董事：張嘉祥

獨立董事：林谷同

獨立董事：郭憲壽

4.舊任者簡歷:

董事：林群；全福生技董事長、宜蘊生醫董事長、安富資本董事長、

富邦人壽獨立董事、宏碁智新獨立董事、漢康-KY法人董事代表人

董事：簡督憲；精睿醫藥董事長、醫睿醫藥董事長、先知生物董事長、先驅生技董事

董事：朱伊文；精睿醫藥董事、醫睿醫藥董事

董事：醫睿醫藥科技(股)公司 代表人沈志華；美國AbbVie大藥廠副總裁

董事：歐加司塔(股)公司 代表人李秀慧；歐加司塔投資董事長、摩洛加投資董事長、

米瑞蒙地投資董事長。

董事：郭盛助；大仁科技大學董事、百歐仕科研董事、

中國醫藥大學藥學院藥學系講座教授

董事：吳天賞；財團法人醫藥工業技術發展中心監察人、

智基科技開發股份有限公司獨立董事、國立成功大學名譽教授暨兼任教授

獨立董事：張嘉祥；台灣典範半導體股份有限公司獨立董事、

台灣寬頻通訊顧問股份有限公司董事長

獨立董事：林谷同；因華生技股份有限公司獨立董事、元晶太陽能科技獨立董事、

宜新實業獨立董事

獨立董事：郭憲壽；合一生技董事長、財團法人董大成醫學研究基金會董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：林群

董事：簡督憲

董事：醫睿醫藥科技(股)公司 代表人：朱伊文

董事：郭盛助

董事：吳天賞

董事：徐文祺

獨立董事：林玉寬

獨立董事：張振武

獨立董事：諸仲強

6.新任者簡歷:

董事：林群；全福生技董事長、宜蘊生醫董事長、安富資本董事長、

富邦人壽獨立董事、宏碁智新獨立董事、漢康-KY法人董事代表人

董事：簡督憲；精睿醫藥董事長、醫睿醫藥董事長、先知生物董事長、先驅生技董事

董事：醫睿醫藥科技(股)公司 代表人朱伊文；精睿醫藥董事、醫睿醫藥董事

董事：郭盛助；大仁科技大學董事、百歐仕科研董事、

中國醫藥大學藥學院藥學系講座教授

董事：吳天賞；財團法人醫藥工業技術發展中心監察人、

智基科技開發股份有限公司獨立董事、國立成功大學名譽教授暨兼任教授

董事：徐文祺；全福生技總經理、先知生物董事

獨立董事：林玉寬；意騰-KY獨立董事、晶豪科技獨立董事、峻程科技監察人、

資誠聯合會計師事務所執業律師

獨立董事：張振武；心悅生醫獨立董事、安基生技獨立董事、安邦生技董事、

輝凌藥品資深副總裁

獨立董事：諸仲強；輝瑞投資有限公司大中華區法律事務負責人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

董事 林群：500,000股

董事 簡督憲：628,250股

董事 醫睿醫藥科技股份有限公司 代表人朱伊文：8,777,100股

董事 郭盛助：113,973股

董事 吳天賞：85,632股

董事 徐文祺：0股

獨立董事 張振武：0股

獨立董事 林玉寬：0股

獨立董事 諸仲強：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23 ~ 114/06/22

11.新任生效日期:114/06/12

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無