瑞智:公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:114/06/11

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)聲寶股份有限公司代表人：陳盛沺 董事

(2)聲寶股份有限公司代表人：楊正民 董事

(3)聲寶股份有限公司代表人：馮明法 董事

(4)銓寶投資有限公司代表人：陳盛泉 董事

(5)日商夏普株式會社代表人：三代一壽 董事

(6)中國鋼鐵股份有限公司代表人：劉宏義 董事

(7)蘇慶陽 獨立董事

(8)黃寶慧 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:屬於營業範圍內或類似公司之董事及經理人或員工。

4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)聲寶股份有限公司代表人：馮明法 董事

(2)銓寶投資有限公司代表人：陳盛泉 董事

(3)中國鋼鐵股份有限公司代表人：劉宏義 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)馮明法 董事

A. GR Holdings(Hong Kong)Limited 董事長

B. 瑞智制冷機器(東莞)有限公司 董事

C. 東莞瑞智壓縮機有限公司 董事

D. TCL瑞智(惠州)制冷設備有限公司 董事

E. 瑞智精密機械(惠州)有限公司 董事

F. 青島瑞智機電銷售有限公司 董事

(2)陳盛泉 董事

A. 東莞聖柏電子有限公司 董事

(3)劉宏義 董事

A. 重慶匯宏汽車部件股份有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)馮明法 董事

A. GR Holdings(Hong Kong)Limited：香港灣仔軒尼詩道302-308號集成中心

1610-1611室

B. 瑞智制冷機器(東莞)有限公司：東莞市虎門鎮新聯高科技工業區高科三路38號

C. 東莞瑞智壓縮機有限公司：東莞市虎門鎮新聯高科技工業區高科三路38號

D. TCL瑞智(惠州)制冷設備有限公司：惠州市仲凱高新技術開發區7號小區

E. 瑞智精密機械(惠州)有限公司：惠州市仲凱高新技術開發區7號小區

F. 青島瑞智機電銷售有限公司：青島市黃島區奮進路500號(裝配車間3樓)

(2)陳盛泉 董事

A. 東莞聖柏電子有限公司：廣東省東莞市沙田鎮齊沙村輪渡路信太工業園B棟

(3)劉宏義 董事

A. 重慶匯宏汽車部件股份有限公司：中國重慶市渝北區玉峰山鎮桐桂三路88號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)馮明法 董事

A. GR Holdings(Hong Kong)Limited：投資業務

B. 瑞智制冷機器(東莞)有限公司：馬達生產製造

C. 東莞瑞智壓縮機有限公司：壓縮機馬達生產製造

D. TCL瑞智(惠州)制冷設備有限公司：壓縮機組裝

E. 瑞智精密機械(惠州)有限公司：壓縮機零組件

F. 青島瑞智機電銷售有限公司：壓縮機及零組件銷售

(2)陳盛泉 董事

A. 東莞聖柏電子有限公司：電子產品製造與銷售

(3)劉宏義 董事

A. 重慶匯宏汽車部件股份有限公司：汽車零件製造

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無