佑全:公告本公司股東會通過解除法人董事代表人競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:114/06/11

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)劉志平/董事

(2)優盛醫學科技(股)公司法人代表人文德蘭/法人董事

(3)優盛醫學科技(股)公司法人代表人張淑娟/法人董事

(4)生達化學製藥(股)公司法人代表人范滋庭/法人董事

(5)鄭振文/董事

(6)葉翠雯/董事

3.許可從事競業行為之項目:

與本公司營業範圍相同或類似公司之董事或經理人。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

發行股份總數三分之二以上股東出席，投票表決後照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)董事:：劉志平

(2)法人董事：優盛醫學科技(股)公司

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事:：劉志平

(1)優盛醫療電子(上海)有限公司/董事長

(2)尚鈞醫療科技(安徽)有限公司/董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)優盛醫療電子(上海)有限公司：上海市嘉定區外岡鎮滬宜公路6018號-1

(2)尚鈞醫療科技(安徽)有限公司：安徽省滁州市蘇滁大道686號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)優盛醫療電子(上海)有限公司：醫療器械銷售

(2)尚鈞醫療科技(安徽)有限公司：醫療器械製造與銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

法人董事：優盛醫學科技(股)公司

(1)優盛醫療電子(上海)有限公司：美金756萬/100%

(2)尚鈞醫療科技(安徽)有限公司：美金600萬/100%

12.其他應敘明事項:無