公信:公告本公司股東會通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制

第22款

1.股東會決議日:114/06/04

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：宣明智

(2)董事：吳惠瑜

(3)董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉

(4)董事：王聖煜

(5)董事：翁秉琦

(6)董事：王英傑

(7)獨立董事：葉匡時

(8)獨立董事：胡瑞卿

(9)獨立董事：游永桂

3.許可從事競業行為之項目:本公司登記之營業項目

4.許可從事競業行為之期間:114/06/04~117/06/03

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司114年6月4日股東常會通過解除

新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

(1)董事：吳惠瑜

(2)董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉

(3)董事：翁秉琦

(4)獨立董事：葉匡時

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事：吳惠瑜

丞信電子科技(廈門)有限公司董事長

丞信汽車信息科技(上海)有限公司董事長

(2)董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉

亞憶電子(深圳)有限公司董事長

上海馬新憶科技有限公司董事

(3)董事：翁秉琦

丞信電子科技(廈門)有限公司董事

丞信汽車信息科技(上海)有限公司董事

(4)獨立董事：葉匡時

上海悅心健康集團股份有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

丞信電子科技(廈門)有限公司:廈門巿集美北部工業區天陽路26號

丞信汽車信息科技(上海)有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區新金橋路27號13號樓2層

亞憶電子(深圳)有限公司:深圳市寶安區建安路金星工業園廠201

上海馬新憶科技有限公司:上海市嘉定工業區興邦路333號

上海悅心健康集團股份有限公司:上海閔行區恒南路1288號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

丞信電子科技(廈門)有限公司:製造、代加工及銷售精簡型電腦及汽車電腦等產品

丞信汽車信息科技(上海)有限公司:研發及銷售汽車電腦等產品

亞憶電子(深圳)有限公司:研產銷電子產品及配件

上海馬新憶科技有限公司:倉儲服務

上海悅心健康集團股份有限公司:建材、康養、醫療、投資性房地產租賃等業務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無