晟鈦:公告本公司改選董事(含獨立董事)名單

第6款

1.發生變動日期:114/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

舊任董事：

(1)莊明理

(2)劉文禎

(3)創大投資股份有限公司代表人：林忠男

(4)林鼎翔

(5)巫盈助

(6)莊博強

舊任獨立董事：

(1)劉啟旭

(2)呂嘉凱

(3)沈慧誠

4.舊任者簡歷:

舊任董事：

(1)莊明理/美好證券金融股份有限公司副董事長

(2)劉文禎/晟鈦股份有限公司副董事長

(3)創大投資股份有限公司代表人：林忠男/幸大建設開發股份有限公司董事長

(4)林鼎翔/歐萊特實業有限公司負責人

(5)巫盈助/Cheer Time Co., Ltd.董事長

(6)莊博強/早慶建設股份有限公司董事長

舊任獨立董事：

(1)劉啟旭/群宜聯合會計師事務所會計師(所長)

(2)呂嘉凱/康石生物科技股份有限公司董事長

(3)沈慧誠/美好證券股份有限公司資深副總經理

5.新任者職稱及姓名:

新任董事：

(1)莊明理

(2)劉文禎

(3)創大投資股份有限公司代表人：林忠男

(4)莊博強

新任獨立董事：

(1)劉啟旭

(2)呂嘉凱

(3)沈慧誠

6.新任者簡歷:

新任董事：

(1)莊明理/美好證券金融股份有限公司副董事長

(2)劉文禎/晟鈦股份有限公司副董事長

(3)創大投資股份有限公司代表人：林忠男/幸大建設開發股份有限公司董事長

(4)莊博強/早慶建設股份有限公司董事長

新任獨立董事：

(1)劉啟旭/群宜聯合會計師事務所會計師(所長)

(2)呂嘉凱/康石生物科技股份有限公司董事長

(3)沈慧誠/美好證券股份有限公司資深副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

新任董事：

(1)莊明理：8,571,080股

(2)劉文禎：6,800,000股

(3)創大投資(股)公司代表人林忠男：4,920,582股

(4)莊博強：200,000股

新任獨立董事：

(1)劉啟旭：0股

(2)呂嘉凱：0股

(3)沈慧誠：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/01~114/05/31

11.新任生效日期:114/05/29

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，不適用。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無