海柏特:公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:114/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1)宏碁(股)公司代表人：侯知遠

(2)宏碁(股)公司代表人：陳怡如

(3)宏碁(股)公司代表人：廖幼梅

獨立董事：

(1)王耀東

(2)王 瑄

(3)黃紹國

(4)程守真

4.舊任者簡歷:

董事：

(1)宏碁(股)公司代表人：侯知遠/光寶科技(股)公司副總經理、海柏特(股)公司董事長

(2)宏碁(股)公司代表人：陳怡如/宏碁(股)公司財務長、海柏特(股)公司董事

(3)宏碁(股)公司代表人：廖幼梅/倚天酷碁(股)公司風尚事業處資深處長、

海柏特(股)公司董事

獨立董事：

(1)王耀東：台灣積體電路(股)公司資深處長、熵碼科技(股)公司董事、

海柏特(股)公司獨立董事

(2)王 瑄：海柏特(股)公司獨立董事

(3)黃紹國：訊得(股)公司董事長、禾伸堂企業(股)公司董事、

海柏特(股)公司獨立董事

(4)程守真：常在國際法律事務所合夥人、精華光學股份有限公司獨立董事、

海柏特(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1)宏碁(股)公司代表人：侯知遠

(2)宏碁(股)公司代表人：陳怡如

(3)宏碁(股)公司代表人：廖幼梅

獨立董事：

(1)王耀東

(2)黃紹國

(3)程守真

(4)吳子祺

6.新任者簡歷:

董事：

(1)宏碁(股)公司代表人：侯知遠/光寶科技(股)公司副總經理、海柏特(股)公司董事長

(2)宏碁(股)公司代表人：陳怡如/宏碁(股)公司財務長、海柏特(股)公司董事

(3)宏碁(股)公司代表人：廖幼梅/倚天酷碁(股)公司風尚事業處資深處長、

海柏特(股)公司董事

獨立董事：

(1)王耀東：台灣積體電路(股)公司資深處長、熵碼科技(股)公司董事、

海柏特(股)公司獨立董事

(2)黃紹國：訊得(股)公司董事長、禾伸堂企業(股)公司董事、

海柏特(股)公司獨立董事

(3)程守真：常在國際法律事務所合夥人、精華光學股份有限公司獨立董事、

海柏特(股)公司獨立董事

(4)吳子祺：遠見科技(股)公司獨立董事、康儲聯合會計師事務所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董 事：

(1)宏碁(股)公司代表人：侯知遠/10,241,881股

(2)宏碁(股)公司代表人：陳怡如/10,241,881股

(3)宏碁(股)公司代表人：廖幼梅/10,241,881股

獨立董事：

(1)王耀東/0股

(2)黃紹國/0股

(3)程守真/0股

(4)吳子祺/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/16~114/05/15

11.新任生效日期:114/05/28

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無