宏捷科:本公司114年股東常會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:祁幼銘

(2)董事:中美矽晶製品股份有限公司代表人:徐秀蘭

(3)董事:黃國鈞

(4)董事:中美矽晶製品股份有限公司代表人:姚宕梁

(5)董事:中美矽晶製品股份有限公司代表人:陳振乾

(6)董事:蔡文惠

(7)獨立董事:劉忠賢

(8)獨立董事:蔡坤穆

(9)獨立董事:鄭繼雄

(10)獨立董事:馬堅勇

4.舊任者簡歷:

(1)董事:祁幼銘

簡歷:宏捷科技股份有限公司 董事長

(2)董事:中美矽晶製品股份有限公司代表人:徐秀蘭

簡歷:中美矽晶製品股份有限公司 董事長及執行長

(3)董事:黃國鈞

簡歷:宏捷科技股份有限公司 總經理

(4)董事:中美矽晶製品股份有限公司代表人:姚宕梁

簡歷:中美矽晶製品股份有限公司 副董事長

(5)董事:中美矽晶製品股份有限公司代表人:陳振乾

簡歷:中美矽晶製品股份有限公司總經理

(6)董事:蔡文惠

簡歷:嘉華創業投資股份有限公司 董事長

(7)獨立董事:劉忠賢

簡歷:東吳大學講座教授

(8)獨立董事:蔡坤穆

簡歷:國立高雄科技大學教授

(9)獨立董事:鄭繼雄

簡歷:台灣特品化學股份有限公司 監察人

(10)獨立董事:馬堅勇

簡歷:台灣精材(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:祁幼銘

(2)董事:黃國鈞

(3)董事:中美矽晶製品股份有限公司代表人:徐秀蘭

(4)董事:中美矽晶製品股份有限公司代表人:姚宕梁

(5)董事:中美矽晶製品股份有限公司代表人:陳振乾

(6)董事:蔡文惠

(7)獨立董事:劉忠賢

(8)獨立董事:藍崇文

(9)獨立董事:周靜文

(10)獨立董事:蔡子萱

6.新任者簡歷:

(1)董事:祁幼銘

簡歷:宏捷科技股份有限公司 董事長

(2)董事:黃國鈞

簡歷:宏捷科技股份有限公司 總經理

(3)董事:中美矽晶製品股份有限公司代表人:徐秀蘭

簡歷:中美矽晶製品股份有限公司 董事長及執行長

(4)董事:中美矽晶製品股份有限公司代表人:姚宕梁

簡歷:中美矽晶製品股份有限公司 副董事長及總經理

(5)董事:中美矽晶製品股份有限公司代表人:陳振乾

簡歷:中美矽晶製品股份有限公司總經理

(6)董事:蔡文惠

簡歷:嘉華創業投資股份有限公司 董事長

(7)獨立董事:劉忠賢

簡歷:東吳大學講座教授

(8)獨立董事:藍崇文

簡歷:台灣大學特聘教授

(9)獨立董事:周靜文

簡歷:環球晶圓(股)公司/中美矽晶製品(股)公司 採購處副總/採購長

(10)獨立董事:蔡子萱

簡歷:國立臺北科技大學資源工程研究所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:祁幼銘:4,107,909股

(2)董事:黃國鈞:116,747股

(3)董事:中美矽晶製品股份有限公司代表人:徐秀蘭:55,923,000股

(4)董事:中美矽晶製品股份有限公司代表人:姚宕梁:55,923,000股

(5)董事:中美矽晶製品股份有限公司代表人:陳振乾:55,923,000股

(6)董事:蔡文惠:2,588,849股

(7)獨立董事:劉忠賢:0股

(8)獨立董事:藍崇文:0股

(9)獨立董事:周靜文:0股

(10)獨立董事:蔡子萱:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/20~114/06/19

11.新任生效日期:114/05/28

12.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無