旅天下:公告本公司114年股東常會決議解除董事及其代表人競業禁止之限制

第22款

1.股東會決議日:114/05/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事長：李嘉寅

法人董事代表人：魏寶生

法人董事代表人：林明華

董事：王村煌

獨立董事：吳惠瑜

獨立董事：吳裕群

3.許可從事競業行為之項目:

董事長李嘉寅：旅報傳媒股份有限公司 董事

法人董事代表人魏寶生：新光人壽保險股份有限公司 董事長

財團法人台北榮星文教基金會 董事

中德文化經濟協會 常務理事

財團法人交大思源基金會 董事

中華民國台灣土耳其經貿協會 副理事長

英屬開曼群島商先知生物科技股份有限公司 董事

英屬蓋曼群島商立凱電能科技股份有限公司 獨立董事

新光金融控股股份有限公司 董事

法人董事代表人林明華：雄獅國際旅行社（上海）有限公司 董事長兼執行董事兼經理人

Lion Travel Service Co.,Ltd （韓國）理事

薰衣草森林股份有限公司 董事

董事王村煌：社團法人台灣觀光策略發展協會 副理事長

本質主義旅行社股份有限公司 董事長

曜帆休閒事業有限公司 董事長

獨立董事吳惠瑜：丞信電子科技（廈門）有限公司 董事長

丞信汽車信息科技（上海）有限公司 董事長

Advanced Energy Solution Holding Co., Ltd. 獨立董事

獨立董事吳裕群：元大期貨股份有限公司 獨立董事

元大證券股份有限公司 獨立董事

波若威科技股份有限公司 董事

京站實業股份有限公司 獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事或獨立董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，

出席股東表決權過半數同意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

法人董事代表人林明華

獨立董事吳惠瑜

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

法人董事代表人林明華：雄獅國際旅行社（上海）有限公司董事長兼執行董事兼經理人

獨立董事吳惠瑜：丞信電子科技（廈門）有限公司 董事長

丞信汽車信息科技（上海）有限公司 董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

雄獅國際旅行社（上海）有限公司：

上海市閔行區申長路988號虹橋萬科中心5號樓3樓312室

丞信電子科技（廈門）有限公司：福建省廈門市集美區集美北部工業區天陽路26號

丞信汽車信息科技（上海）有限公司：上海市自由貿易試驗區新金橋路27號13號樓2層

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

雄獅國際旅行社（上海）有限公司：旅行業

丞信電子科技（廈門）有限公司：製造、代加工及銷售精簡型電腦及汽車電腦等產品

丞信汽車信息科技（上海）有限公司：研發及銷售汽車電腦等產品

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無