明泰:公告本公司114年股東常會決議通過解除現任董事及其代表人競業限制案

第21款

1.股東會決議日:114/05/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：佳世達科技(股)公司代表人：陳其宏

(2)董事：佳世達科技(股)公司代表人：黃漢州

(3)董事：佳世達科技(股)公司代表人：洪秋金

(4)獨立董事：謝明得

(5)獨立董事：陳忠瑞

3.許可從事競業行為之項目:

(1)佳世達科技(股)公司代表人：陳其宏

鳳凰陸創新創業投資股份有限公司法人董事代表人

敦品壹號創新投資股份有限公司法人董事代表人

敦品貳號創新投資股份有限公司法人董事代表人

政大之星創業投資股份有限公司法人董事代表人

工業技術研究院 董事

(2)佳世達科技(股)公司代表人：黃漢州

明基生物技術(上海)有限公司法人董事代表人

上海費爾特科技有限公司法人董事代表人

邁達特數位股份有限公司法人董事代表人

(3)佳世達科技(股)公司代表人：洪秋金

財團法人明基文教基金會董事

(4)獨立董事：謝明得

創惟科技股份有限公司獨立董事

大南方新矽谷推動辦公室主任

(5)獨立董事：陳忠瑞

勵學資產管理股份有限公司董事長

敦品壹號創新投資股份有限公司董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事：佳世達科技(股)公司代表人：黃漢州

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

明基生物技術(上海)有限公司法人董事代表人

上海費爾特科技有限公司法人董事代表人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

明基生物技術(上海)有限公司:上海市浦東新區泰華路 613、713 號

上海費爾特科技有限公司:上海市浦東新區泰華路613、713號4幢

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

明基生物技術(上海)有限公司:醫療器材之製造及銷售

上海費爾特科技有限公司:合成拿材料、橡膠製品研發製造及銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無