聯華:代重要子公司神通資訊科技(股)公司公告董事會決議召開114年股東常會相關事宜(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:114/05/26

2.股東會召開日期:114/06/30

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段187號1樓國際會議廳

4.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)監察人查核報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認113年度虧損撥補案。

(3)承認資本公積虧損撥補案。(增列)

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)討論解除董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:114/06/01

11.停止過戶截止日期:114/06/30

12.其他應敘明事項:無。