悅城:公告本公司114年股東常會通過解除新任董事競業禁止限制

第21款

1.股東會決議日:114/05/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：冠營投資(股)公司 代表人:陳春夏

董事：鴻譽投資有限公司 代表人:陳至誠

董事：冠營投資(股)公司 代表人:黃杉榕

董事：冠營投資(股)公司 代表人:陳揚

獨立董事：鄭同昇

獨立董事：許淑玲

獨立董事：林瓊梅

獨立董事：程千芩

3.許可從事競業行為之項目:在不影響本公司業務運作情形、無損及本公司利益為限

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經票決結果本案照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

獨立董事:林瓊梅

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)昆山鼎鑫電子有限公司:監事

(2)黃石欣益興電子科技有限公司:監事

(3)昆山鼎昌鑫電子科技有限公司:監事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)昆山鼎鑫電子有限公司:江蘇省昆山市玉楊路868號、漢浦路999號

(2)黃石欣益興電子科技有限公司:黃石經濟技術開發區黃金山工業新區

金山大道188-2號

(3)昆山鼎昌鑫電子科技有限公司:昆山市玉山鎮蕭林路168號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)昆山鼎鑫電子有限公司:電子零組件製造及銷售

(2)黃石欣益興電子科技有限公司:電子零組件製造及銷售

(3)昆山鼎昌鑫電子科技有限公司:電子零組件製造及銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無