智擎:公告本公司114年股東常會全面改選董事9席(含獨立董事3席)

第6款

1.發生變動日期:114/05/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

獨立董事:林建煌、張明道、王智立

董事:侯明鋒

董事:台灣東洋藥品工業(股)公司代表人：許璋瑤、許文紅、吳瑞文

行政院國家發展基金管理會代表人：吳明賢、林宜輝

4.舊任者簡歷:

林建煌 臺北市政府市政顧問

張明道 前板信商業銀行董事長

王智立 眾智聯合會計師事務所合夥會計師

侯明鋒 高雄醫學大學生命科學院名譽教授

許璋瑤 智擎生技製藥(股)公司董事長

許文紅 文曄科技(股)公司資深副總經理及共同創辦人

吳瑞文 台灣東洋藥品工業(股)公司董事長特助

吳明賢 台大醫院院長

林宜輝 行政院國家發展基金管理會稽核組組長

5.新任者職稱及姓名:

獨立董事:林建煌、邱文達、羅寶珠

董事:許璋瑤、侯明鋒、許文紅

董事: 行政院國家發展基金管理會代表人：吳明賢、林宜輝

台灣東洋藥品工業(股)公司代表人：吳瑞文

6.新任者簡歷:

林建煌 臺北市政府市政顧問

邱文達 美國南加州仁愛醫療集團(AHMC Healthcare) 共同執行長

羅寶珠 永鴻國際生技(股)公司獨立董事

許璋瑤 智擎生技製藥(股)公司董事長

侯明鋒 高雄醫學大學生命科學院名譽教授

許文紅 文曄科技(股)公司共同創辦人及資深副總經理

吳明賢 台大醫院院長

林宜輝 行政院國家發展基金管理會稽核組組長

吳瑞文 台灣東洋藥品工業(股)公司董事會秘書處/資深總監

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

(1) 獨立董事：林建煌：0 股

(2) 獨立董事：邱文達：0 股

(3) 獨立董事：羅寶珠：28,000 股

(4) 董事： 許璋瑤: 0 股

(5) 董事： 侯明鋒: 0 股

(6) 董事： 許文紅: 0 股

(7) 董事: 台灣東洋藥品工業(股)公司25,866,808股

(8) 董事: 行政院國家發展基金管理會22,585,654股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26

11.新任生效日期:114/5/23

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無