德晉:本公司114年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:114/05/16

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:

(1)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人 盧奕均

(2)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人 王凱平

(3)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人 古直

(4)和海投資有限公司代表人 陳和川

獨立董事:

(5)陳麒文 董事

(6)郭蕙蘭 董事

(7)陳美蘭 董事

3.許可從事競業行為之項目:

董事:

(1)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人 盧奕均/至成資本有限公司董事總經理

(2)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人 王凱平/宏燁有限公司負責人

(3)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人 古直/亞洲信用管理股份有限公司顧問

(4)和海投資有限公司代表人 陳和川/意欣國際董事長、樂胤企業(股)公司董事長

駿吉控股(股)公司董事長

獨立董事:

(5)陳麒文 大西洋飲料(股)公司獨立董事、淳紳(股)公司獨立董事、

交流資服(股)公司獨立董事

(6)郭蕙蘭 雲豹能源科技(股)公司獨立董事

隆銘綠能科技工程(股)公司副董事長

(7)陳美蘭 紘旺投資(股)公司董事長

大青節能(股)公司監察人

4.許可從事競業行為之期間:114/05/16~117/05/15

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

已發行股份總數過半股東之出席，

出席股東表決權過三分之二以上之同意行之。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無