永昕:本公司董事會決議修訂114年股東常會召集事由(新增討論事項)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/14

2.股東會召開日期：114/06/30

3.股東會召開地點：台北市南港區園區街3號17樓(南港軟體園區二期F棟)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：113年度營業報告。

2：113年度審計委員會審查報告。

3：健全營運計畫書執行情形報告。

4：113年股東常會通過之以私募方式辦理現金增資發行新股辦理

報告。

5：113年度董事酬金領取情形報告。

6.召集事由二：承認事項

1：113年度營業報告書及財務報告案。

2：113年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

1：修訂「公司章程」部分條文案。

2：辦理私募發行普通股案。

3：修訂「民國111年度限制員工權利新股發行辦法」案。(新增)

8.召集事由四：選舉事項

1：改選董事案。

9.召集事由五：其他事項

1：解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/05/02

12.停止過戶截止日期：114/06/30

13.其他應敘明事項：無。